Алексей Хотин (290 млрд руб.)

С начала осени прошлого года Алексей Хотин, бывший владелец банка Югра, получил со стороны Следственного комитета МВД обвинение в растрате на сумму 283 млрд руб. Затем она увеличилась еще на 7,5 млрд руб. Напомним, что ранее в 2017 году Центробанк отозвал лицензию у банка Югра, заподозрив последнего в махинациях. До этого момента финансовая компания входила в число тридцати самых крупных по величине активов. В ходе уголовного дела Алексей Хотин отказался признать себя виновным.

Экс-руководство банка «ФК Открытие» (289,5 млрд руб.)

В середине лета прошлого года Центробанк РФ от имени новых владельцев ФК «Открытие» направил судебный иск в Арбитражный суд Москвы в отношении бывших владельцев и руководителей финансовой организации. На скамье подсудимых оказались Вадим Беляев (основатель ФК «Открытие»), Евгений Данкевич (председатель правления банка), Рубен Аганбегян (президент банка), а также члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев. Обвинение основывалось на незаконном выводе денежных средств посредством размещения депозитов якобы для поддержания ликвидности банка.

Дмитрий и Алексей Ананьевы (282 млрд руб.)

В конце 2018 года в Арбитражный суд Москвы поступил иск на бывших владельцев Промсвязьбанка, которые контролировали организацию вплоть до 2017 года. Основанием для искового заявления послужили убытки, которые были причинены финансовой организации в ходе реализации нескольких сомнительных сделок. В 2019 году уже Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении братьев Ананьевых, главное обвинение по которому было связано с незаконной растратой и отмыванием денежных средств в крупном масштабе. Обвинения в свой адрес Ананьевы не признают до сих пор.

Борис Минц и сыновья (700 млн руб.)

Прошлым летом руководство банков Траст и ФК «Открытие» направили в Высокий суд Лондона исковое заявление по поводу коммерческого мошенничества на сумму в 700 млн руб. Ответчиками по делу были владелец О1 Group Борис Минц и его сыновья. Обвинение строилось на том, что Минц совершил незаконную продажу облигаций О1 Group на сумму 57 млрд руб. банкам Открытие и Рост, хотя эти облигации находились в залоге у банков по ранее выданному Минцу кредиту. В результате махинаций финансовые структуры потеряли залог и стали обладателями неликвидных ценных бумаг.

Сергей Пугачев (более 75 млрд руб.)

В далеком 2014 году против основателя Межпромбанка было выдвинуто обвинение со стороны Следственного комитета в растрате денежных средств финучреждения, а также средств, направленных в финансовую организацию из центробанка страны с целью спасения первого от банкротства. Однако в ходе следствия выяснилось, что предполагаемое банкротство было организовано искусственным путем, о чем также свидетельствует сторона обвинения. Помимо всего прочего, Пугачеву в 2015 году было также предъявлено уже отдельное обвинение о превышении должностных обязательств, которые связаны с выдачей невозвратных кредитов.